Многодетную петербурженку обвинили в незаконной банковской деятельности

В Московском районном суде Санкт-Петербурга подходил завершающая стадия сложного судебного процесса, по делу петербурженки Екатерины Мариненко, который возмутил не только общественности, но и средства массовой информации.

Мать четверых детей по своей доверчивости рискует лишиться свободы сроком на 7 лет. Её обвиняют в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст.172 УК РФ). В ближайшие дни ожидаются прения сторон, во время которых защита будет просить суд оправдательный приговор.

Защита указывает на то, что данное дело переполнено сплошными нарушениями, лжесвидетелями и фальсификациями.

Начало истории

В 2015 году со слов Екатерины её гражданского мужа познакомили с неким Сергеем Голоденко, который представился сотрудником правоохранительных органов, но как выяснилось позднее не только им не являлся, а был осужденным за сбыт наркотиков. Пока они этого не сдали, семьи подружились. Екатерина и жена Голоденко – Мария Козлова стали добрыми подругами, и позднее Козлова познакомила Екатерину со своей подругой Яниной Исаковой. Женщины предложили Екатерине открыть совместный бизнес, так как у нее был опыт в банковской сфере, женщины предложили ей заниматься поиском клиентов, а они бы занимались операционной деятельностью в новой совместной фирме в области грузоперевозок и посреднической деятельности. Екатерина согласилась, видев лишь благие и честные намерения новых подруг.

Сергей Голоденко и Мария Козлова

Позднее бизнес-партнеры Екатерины предложили открыть еще и фирму ООО «Юрист 24» по оказанию бухгалтерских услуг и юридического сопровождения клиентов. После был учрежден еще и потребительский кооператив для кредитования клиентов, в том числе по грузоперевозкам. 

Марина Козлова и Янина Исакова

Ворованные миллионы

Екатерину подруги и бизнес-партнеры убедили взять совместную ипотеку в Испании, которую должны были платить равноценно долям 50 на 50 процентов. Но по факту оплату вносила по кредиту только Екатерина. Прошло время, а они лишь обещали компенсировать ей оплаты. Через время Козлова, по словам Екатерины пришла к ней с «шокирующей» новостью о том, что её муж якобы болен раком и на лечение нужно 26 миллионов рублей. Екатерина не задумываясь заняла у друзей и знакомых, чтобы помочь «больному» мужу подруги под расписку. 

Тот самый ипотечный дом в Испании

Дальше начали вскрываться проблемы в бизнесе, Екатерина стала получать жалобы клиентов о несвоевременных выплатах, что привело к тому, что она вынуждена была инициировать аудит. Тут её шоку не было предела. По данным аудита её партнеры вывели со счетов 70 млн рублей. Она потребовала их вернуть, но подруг и след простыл.

Обманутые клиенты обратились в правоохранительные органы написав заявления на Козлову и ее подругу Исакову. Через время по каким-то загадочным причинам дело было прекращено, и возбуждено новое уже в отношении Екатерины. Сама Екатерина говорит о том, что Козлова не скрывала факт «сфабрикованного» против Екатерины дела.

В данный момент Екатерине грозит серьёзный срок за доверчивость.

«Методы» следствия

В июне 2019 года к ней пришли с обыском. Екатерина была беременна и нервничать ей было нельзя, но ей по её словам дали понять, что она обидела «хороших людей». У нее потребовали отдать расписку на 26 миллионов рублей и найти ещё 25 миллионов «за беспокойство». Как отмечает адвокат, после того, как Екатерину увезли в больницу, в протоколе волшебным образом появились некие документы и оттиски печатей, якобы найденные у нее дома. 

Целую неделю беременная Екатерина провела под стражей, после чего суд отправил её под домашний арест.

Сомнительная экспертиза

Адвокат также отмечает, что в данном деле слишком много вопросов. К примеру, можно взглянуть на проведенную в марте 2020 судебная бухгалтерскую экспертизу финансовой деятельности Мариненко. По словам защиты она проведена с нескрываемыми грубейшими нарушениями. Адвокату запретили ставить перед экспертом вопросы и выбрать учреждение, которое будет его проводить. И таких примеров много.

В повторной экспертизе, которую запрашивала защита было отказано множество раз.

Давление на свидетелей

Допрошенные свидетели в суде не подтвердили ни сам факт преступного деяния – незаконной банковской деятельности, ни причастность к нему Екатерины. Но выяснилось, что на них было оказано большое давление следствием.

Адвокат Андрей Комиссаров

Адвокат Екатерины Андрей Комиссаров напоминает, что обвинительный приговор не может строиться на предположениях, нужны факты, а их нет.